以下文章来源于红星评论 ，作者毕舸
红星评论.
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之前虚拟货币成为洗钱高发领域，如今直播打赏也被不法分子盯上，这是一个信号，也是一个警示
直播打赏，暗藏玄机。据报道，今年3月，江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带，经查该公司的主业竟是给主播刷礼物，一个月资金流水达上千万。经警方深入调查，该公司负责人毛某搭建了一个“跑分”平台，表面上做直播平台币买卖，实际上是帮境外犯罪分子洗钱。目前，警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，毛某、孙某等目前已被批捕。
直播间一掷千金的“榜一大哥”，原来不是所谓土豪，而是洗钱犯罪团伙，这一现象令人警惕。可能很多人不太了解洗钱，洗钱是指将犯罪或其他非法所获得的黑色收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利，助长更严重和更大规模的犯罪活动。我国反洗钱法明确规定，任何个人或单位违反相关法规，将面临罚款等行政处罚，情节严重者将追究刑事责任。
在此案中，相比于传统洗钱模式，该洗钱团伙有所“创新”。他们事先与直播公司和个人主播约定，在直播间冒充粉丝，用所购买的直播平台虚拟币予以打赏，事后直播公司和个人主播将约85%的打赏资金返回洗钱团伙，该洗钱团伙再把“洗干净”的钱返还75%给境外犯罪团伙，自己留下10%的差价。
看上去，这是一个“三赢”游戏，直播公司和个人主播获得了人气和高额打赏，境外犯罪团伙达到了将不法收入“合法化”的目的，洗钱团伙则赚取了高额差价。据警方调查，短短1年时间，孙某就获利近1000万元、毛某获利500余万元。不难想象，如果没有警方的及时查处，不知道该洗钱团伙还会将多少黑钱洗白，给经济秩序和经济安全带来多么严重的危害。
就此可以看出，这起涉及10亿洗钱大案不仅反映了洗钱团伙犯罪手段日趋多样化，也同时暴露出直播打赏模式存在的诸多漏洞：个别直播平台只管收钱、不问出处，对平台虚拟币交易疏于管理，让洗钱团伙利用虚拟币作为洗钱工具。个别直播公司和主播为追求高额打赏，私欲无限放大，私下与洗钱团伙沆瀣一气，形成了将黑钱转化为“直播平台虚拟币—以打赏形式洗白—直播间返回”的黑灰产业链，进一步增加了该洗钱模式的隐蔽性。
对于此类新型洗钱犯罪形式，还需采用相对应的监管新“法”来治理。比如，对平台虚拟币充值、“礼物”购买、在线支付等各类打赏服务所涉及的资金账户及流水，加大全程监控力度，尤其是涉及大额打赏的账户，平台应重点监控，相关账户信息及资金流水状况全面备案，方便有关部门进行信息追溯。
同时，按照国家网信办、国家税务总局、国家市场监督管理总局联合印发的《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》规定，网络直播平台应当每半年向所在地省级网信部门、主管税务机关报送存在网络直播营利行为的网络直播发布者个人身份、直播账号、网络昵称、取酬账户、收入类型及营利情况等信息。这极大方便了相关监管部门对主播收益信息的掌握，从中可发现某些打赏资金异常情况，及早对背后可能隐含的洗钱等灰色交易加以调查。
近年来，洗钱团伙面临我国执法部门的围追堵截，想尽办法要开拓洗钱新路，之前虚拟货币就成为洗钱高发领域，如今直播打赏也被不法分子盯上，这是一个信号，也是一个警示。这些领域都属于新生事物，在发展初期缺乏有效监管，才给了不法分子可乘之机。后续，各地监管部门有必要对此类新型洗钱模式深入研究，根据其作案特点，对存在的各类管理盲区加以完善，及时打牢补丁，封堵漏洞。
红星新闻特约评论员 毕舸
原标题：《直播打赏洗钱近10亿，警惕榜一大哥是“洗钱哥”》
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